河南省舞鋼市檢察院干警精心設(shè)計(jì)預(yù)審方案，制定了40余條訊問提綱，成功查處了發(fā)生在河南省平頂山市醫(yī)藥系統(tǒng)職務(wù)犯罪窩串案，總計(jì)涉案金額2000余萬(wàn)元。

 

　　近一年來(lái)，河南省舞鋼市檢察院查處了發(fā)生在平頂山市醫(yī)藥系統(tǒng)職務(wù)犯罪窩串案21件22人，其中醫(yī)務(wù)工作者10人，涉及平頂山市區(qū)及周邊縣區(qū)多家醫(yī)院。案件涉及貪污、受賄、單位行賄、掩飾隱瞞犯罪所得等多個(gè)罪名，總計(jì)涉案金額2000余萬(wàn)元，其中單人涉案金額最多達(dá)1000余萬(wàn)元。

 

　　一筆轉(zhuǎn)賬

 

　　成了窩串案突破口

 

　　一年前，河南省平頂山市檢察院將一封反映平頂山市某醫(yī)院國(guó)家工作人員受賄10萬(wàn)元的舉報(bào)信移交舞鋼市檢察院辦理。

 

　　“由于是實(shí)名舉報(bào)，我們認(rèn)真研判后報(bào)經(jīng)檢察長(zhǎng)批準(zhǔn)，進(jìn)入該醫(yī)院進(jìn)行外圍摸排。由于線索中涉及一個(gè)藥品供應(yīng)商的業(yè)務(wù)員在駐馬店市落網(wǎng)，反應(yīng)最為異常的是該醫(yī)院的骨關(guān)節(jié)病科主任劉某。”回憶起此案的偵查過程，該院反貪局局長(zhǎng)蘇小峰說。隨著檢察干警走訪、調(diào)查的步步深入，舉報(bào)信中反映的檢驗(yàn)試劑回扣問題逐步被查清。檢察干警掌握到劉某名下有存款、股票、基金和固定資產(chǎn)等共計(jì)折合人民幣達(dá)2000余萬(wàn)元。

 

　　一個(gè)市級(jí)醫(yī)院的骨科主治醫(yī)師，工資、獎(jiǎng)金等加在一起也沒有多少，他又沒有經(jīng)商等額外收入，擔(dān)任骨科主任僅僅8年時(shí)間，名下資產(chǎn)竟達(dá)2000余萬(wàn)元之多，大有問題！但是，僅靠資產(chǎn)數(shù)字的多少并不能說明太多問題，證明這些財(cái)產(chǎn)的來(lái)源是否合法才是問題的關(guān)鍵。檢察干警們認(rèn)真梳理、嚴(yán)格核實(shí)，經(jīng)過仔細(xì)分析比對(duì)劉某異常的財(cái)產(chǎn)收支和銀行交易情況，發(fā)現(xiàn)了一筆17萬(wàn)元的異常轉(zhuǎn)賬交易。經(jīng)過多方查證，查明該筆17萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬是一名叫李某的醫(yī)療器械公司老板向劉某轉(zhuǎn)去的骨科耗材回扣款。同時(shí)，該醫(yī)院的大數(shù)據(jù)也反映出李某公司正是該院骨科耗材供應(yīng)商。由此，李某進(jìn)入檢察干警的偵查視線。

 

　　兵貴神速。檢察干警立即行動(dòng)，將劉某和醫(yī)藥供應(yīng)商李某抓獲歸案。在訊問劉某的過程中，偵查人員制作了詳細(xì)的訊問提綱，以17萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬交易為突破口，打破了劉某與李某事先建好的攻守同盟，徹底擊破了劉某的心理防線，迫使劉某不得不全部供述了自己擔(dān)任平頂山市某醫(yī)院骨科主任8年間，累計(jì)收受多家供應(yīng)商行賄款1000余萬(wàn)元的犯罪事實(shí)。

 

　　一本筆記

 

　　揭開行賄幕后黑網(wǎng)

 

　　李某和劉某相繼供述，李某給劉某的骨科耗材等醫(yī)藥回扣款都是通過公司業(yè)務(wù)員趙某給的，趙某是該公司在平頂山市各醫(yī)院骨科耗材推銷工作的主要負(fù)責(zé)人。由此，趙某又成為突破該案的關(guān)鍵人物，將他抓獲歸案已成為辦案工作的當(dāng)務(wù)之急。

 

　　案情就是命令。檢察干警迅速通過戶籍地鎖定趙某的活動(dòng)路徑，經(jīng)分析判斷，他可能回了老家洛陽(yáng)。第二天一早，當(dāng)檢察干警們到達(dá)洛陽(yáng)時(shí)，卻找不到趙某的人影。檢察干警通過當(dāng)?shù)孛裾块T查找到了趙某妻子，然后通過其妻的戶籍信息查找到趙某在鄭州的住所。當(dāng)晚，檢察干警又驅(qū)車趕往鄭州，監(jiān)控人員發(fā)現(xiàn)趙某家里走出來(lái)一個(gè)年輕男子，他帶著一個(gè)小女孩出了門。通過戶籍照片比對(duì)，檢察干警確定此人就是趙某，檢察人員迅速上前將他制服，并從他的衣服口袋里搜出身份證，證實(shí)他就是趙某。

 

　　趙某被抓獲后，檢察人員從他隨身攜帶的公文包里，找到了一個(gè)筆記本，上面詳細(xì)記載了其在從事醫(yī)藥業(yè)務(wù)推銷期間的業(yè)務(wù)情況，包括其給平頂山市區(qū)各醫(yī)院有業(yè)務(wù)關(guān)系的科室供應(yīng)骨科耗材的時(shí)間、型號(hào)、價(jià)格以及給予醫(yī)生回扣的時(shí)間、數(shù)額等相關(guān)內(nèi)容。

 

　　鐵證如山，這些內(nèi)容成為醫(yī)院涉案科室主任收取回扣、好處費(fèi)的有力證據(jù)。通過這個(gè)筆記本，檢察干警步步深入，終于揭開了平頂山市醫(yī)藥系統(tǒng)10名科室主任職務(wù)犯罪的真面目。

 

　　一出邪招

 

　　網(wǎng)上理財(cái)遮人耳目

 

　　趙某的黑色筆記本里還出現(xiàn)了另外一名骨科主任——平頂山市醫(yī)院骨二科主任郭某。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，5年前，郭某開始任平頂山市醫(yī)院骨二科主任。郭某與醫(yī)藥推銷員開始打交道時(shí)，還不好意思提起回扣的事，在前幾次收受醫(yī)藥商的回扣款時(shí)，有些放不開手腳，總是悄悄收下現(xiàn)金，連當(dāng)面數(shù)一下都不敢。

 

　　郭某行事一向謹(jǐn)小慎微，他認(rèn)為直接收錢不“安全”，于是想出了一個(gè)邪招：他和醫(yī)藥供貨單位的業(yè)務(wù)員約定好回扣比例后，讓業(yè)務(wù)員用自己的名字去銀行辦張銀行卡，并開通網(wǎng)銀，然后把卡號(hào)和密碼告訴業(yè)務(wù)員，他用這張銀行卡在網(wǎng)上理財(cái)，以此遮人耳目。有時(shí)候，郭某需要現(xiàn)金時(shí)，就讓業(yè)務(wù)員去銀行取現(xiàn)金，再在指定的地點(diǎn)交給他指定的熟人，自己從不親自出面。為確保安全，郭某甚至將部分回扣款轉(zhuǎn)移到自己朋友名下，讓業(yè)務(wù)員把錢送過去，讓其朋友跟業(yè)務(wù)員簽訂借款合同。

 

　　郭某歸案后，一開始保持沉默，認(rèn)為辦案人員對(duì)其奈何不得。為了順利突破郭某的心理防線，檢察干警精心設(shè)計(jì)預(yù)審方案，制定了40余條訊問提綱，把郭某的親屬關(guān)系、活動(dòng)軌跡、子女狀況、財(cái)務(wù)情況、理財(cái)偏好等等一一標(biāo)識(shí)清楚，訊問由淺至深、由表及里，環(huán)環(huán)相扣。經(jīng)過多次正面較量，郭某最終放棄抵賴，將其全部犯罪事實(shí)一一交代清楚。

 

　　2017年4月，法院以受賄罪判處某醫(yī)院骨關(guān)節(jié)病科主任劉某有期徒刑十年，罰金100萬(wàn)元。趙某、郭某等犯罪嫌疑人也分別被法院判處有期徒刑和罰金。